纽约一银行因反洗钱不力被判罚400万

纽约一银行因反洗钱不力被判罚400万缩略图

美国纽约市的百老汇国民银行因没有依法建立反洗钱制度和报告大额可疑资金流动,于27日被起诉并被法院判处罚款。据了解,这是首例美国银行因反洗钱不力被起诉。美国海关官员尼尔森·陈向曼哈顿联邦法院提供的证词说,这家私人银行在1996至1998年期间因规章制度不严造成了1.2亿美元的黑钱流向哥伦比亚、巴拿马和中东等地。这些钱大部分同毒品贩卖有关。美国“银行机密法”要求银行设专人鉴别可疑资金流动并向财政部提出报告。但根据调查,百老汇国民银行没有专人负责此事,也没有依法向财政部报告1万美元以上的可疑资金进出情况。该银行甚至发生过,一名涉嫌洗钱者将66万美元的现金拿到银行,分别存到几个帐户上的事情。

  据此,联邦法院裁定百老汇国民银行违反了“银行机密法”,并判罚400万美元的罚款。百老汇国民银行已表示承认违法。(完)

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